Obligación de declarar la salida o entrada en España con dinero en efectivo.
OBLIGADOS A DECLARAR:
Tiene obligación de declarar toda persona (española o extranjera) que pretenda salir o entrar en España con dinero en efectivo por importe igual o superior a DIEZ MIL EUROS (10.000€) o su contravalor en moneda extranjera. La obligación de declarar es igualmente aplicable al movimiento de cheques bancarios al portador u otros medios de pago no nominativos por importe igual o superior a 10.000 € o su contravalor en moneda extranjera.
Se entiende por entrada o salida de España la realizada desde o hacia cualquier país tercero, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, ya se produzca por frontera terrestre, marítima o aeroportuaria.
Esta declaración es completamente gratuita.
También existe la obligación de declarar los movimientos de efectivo, realizados en el interior de nuestro país, por un importe igual o superior de CIEN MIL EUROS (100.000€) o su equivalente en moneda extranjera.
COMO DECLARAR:
La declaración se realizará mediante la presentación del modelo S1 ante los Servicios de Aduanas.
La declaración deberá presentarse por propia iniciativa, antes de cualquier actividad fiscalizadora de los agentes aduaneros o policiales.
La copia de la declaración presentada se portará conjuntamente con el efectivo durante el traslado de los fondos, debiendo ser exhibida, en su caso, a requerimiento de los agentes aduaneros o policiales.
Para consultar la legislación aplicable, pinche AQUÍ.
SANCIONES:
El incumplimiento de la obligación de declarar determinará la intervención del dinero transportado, su depósito y el inicio de un expediente sancionador.
El expediente sancionador puede concluir con la imposición de una sanción de multa que puede oscilar entre 600 € y el doble del valor de los medios de pago intervenidos.
La sanción se graduará atendiendo a:
– La cuantía del movimiento.
– La falta de acreditación del origen lícito del dinero.
– La incoherencia entre la actividad del portador y la cuantía del movimiento.
– La intención de ocultar el dinero.
– La reincidencia.
PREVENCIÓN:
La obligación de declarar los movimientos de efectivo se establece para prevenir el blanqueo de capitales y otras formas graves de criminalidad, como la financiación del terrorismo.
Comentarios
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Buenas noches.
Me ayudarían con las siguientes preguntas:
*Los 10,000 euros permitidos como máximo es por persona o por familia?
*Podemos mi esposo ingresar 10mil y yo otros 10mil?
*Niños pueden llevar o no estan permitidos que porten esa cantidad por mas que este dentro del limite?
Y también quiero saber si una vez que declaras el dinero, que pasa? te cobran algún impuesto? cuanto?
todo lo que me puedan informar al respecto seria genial.
gracias
Miriam